关于投资移民 专业词汇扫盲贴
投资移民
投资于一国经济，通过房地产、商业投资、政府债券或其他经批准的投资工具，获得该国居留权或公民权的行业和实践。
投资入籍 (CBI)
通过在目标国进行符合条件的投资来获得第二国籍的过程。与入籍不同，投资入籍计划通常不需要在目标国长期居住。
投资居留权（RBI）
这些计划也被称为“黄金签证”计划，旨在授予在东道国进行符合条件的投资的外国投资者居留权。
尽职调查
对申请人进行全面的背景调查，以核实其身份、资金来源，并确保其符合项目要求。
法律和行政条款
这些条款涵盖了管理投资移民计划及其执行的法律框架和行政程序。
入籍
非本国公民在出生后通过法律程序取得该国国籍。这可以通过多种途径实现，包括居住、婚姻、为该国做出特殊贡献，或符合该国法律规定的其他条件。
传统入籍
最常见的入籍方式，通常需要长期合法居住、语言能力、文化融入和/或东道国规定的其他标准。
酌情入籍
通过特殊情况或政府当局的酌情决定授予公民身份，通常是对国家做出杰出贡献。
投资入籍部门（CIU）
专门负责管理和处理投资入籍申请的政府部门。
另类投资
除标准选项外，任何其他符合条件的投资选项（如有）。
加速处理
部分项目提供快速申请处理通道，通常需要额外付费。
离境税
放弃原国籍或变更税务居民身份时可能产生的税务义务。
投资相关术语
这些术语描述了投资移民计划的各种投资选择、要求和财务方面。
投资基金
受监管的集体投资工具，汇集投资者资金，根据公民身份或居留权计划进行合格投资。
投资回报率 (ROI)
考虑投资业绩和所获得的任何公民身份/居留权利益，对符合项目资格的投资所实现的财务回报。
投资持有期
为满足项目要求并保持公民身份或居留身份，投资必须维持的强制性期限。
政府债券投资
符合条件的投资选项，申请人购买特定期限的政府债券，通常利息为零或极低。
房地产投资
购买符合该计划规定的最低价值门槛的已批准房产，无论是自用还是投资。
商业投资
对新企业或现有企业进行直接投资，通常要求创造就业机会或产生经济影响。
政府基金捐款
直接支付给政府发展基金的不可退还款项。
积极投资
需要直接参与业务运营或管理的投资，例如创办和经营公司。
被动投资
无需积极参与的投资，例如政府债券或房地产购买。
商业移民
通过拥有、管理或投资于一个国家的经济来获得居留权或公民权的过程。
申请流程条款
这些条款与提交和处理投资移民申请的程序和要求有关。
主申请人
主要投资者通过该计划申请公民身份或居留权。
依赖
家庭成员（通常是配偶、子女，有时是父母）可以包含在主申请中。
符合条件的受抚养人
符合条件的家庭成员可以包含在主申请人的公民身份或居留权申请中，通常包括配偶、未满一定年龄的子女，在某些情况下还包括受抚养的父母或祖父母。
经济依赖
经济依赖是指一人依靠另一人提供经济支持的情况，通常与受抚养人申请相关。经济依赖通常必须满足以下条件：
已通过银行对账单和相关证明文件证实
经证实具有稳定性和实质性。
已证实存在特定时期
申请时继续
资金来源
一套全面的文件记录和核实流程，用于证明投资资金的合法来源。这通常包括：
银行对账单
企业所有权文件
投资组合报表
资产出售文件
雇佣合同和薪资历史
继承文档
纳税申报表
礼品申报（如适用）
强化尽职调查 (EDD)
对于高风险申请或司法管辖区，需进行更高程度的背景调查。
原则上批准
初步批准表明该申请符合基本要求，但仍需对投资和文件进行最终核实。
证据请求（RFE）
申请过程中，有关部门正式要求提供补充文件或说明。
权利和地位条款
这些条款定义了通过投资移民计划可获得的各种权利、特权和身份等级。
公民权利
一个国家公民享有的全部法律权利和特权，包括投票权、护照获取权和无条件居住权。
居民权利
合法居民享有的权利有限，通常不包括某些政治权利，并且维持合法居民身份可能附带条件。与公民权不同，这些权利更容易被撤销，并且可能需要定期更新。
经济公民
通过入籍移民项目获得公民身份的人。
居住要求
个人必须在该国居住的最短期限，才能维持其身份或获得额外福利。
居住有效期
居留许可在需要续签之前仍然有效的期限。
永久居留权
一种移民身份，允许个人在一个国家无限期居住，通常比临时居留权限制更少。
临时居留权
首次授予的居留身份有固定期限，通常需要续签并满足特定条件。
长期居住
介于临时居留权和永久居留权之间的一种中间身份，通常授予较长期限，续签要求较少。
财务条款
这些条款涵盖了与投资移民计划相关的成本、费用和财务要求。
投资门槛
参与该计划所需的最低投资金额。
手续费
政府收取处理申请的行政费用。
专业费用
授权代理人或律师事务所收取的服务费。
锁定期
投资必须维持的最短期限。
文档条款
这些术语与投资移民过程中的各种文件和认证要求有关。
海牙认证
由指定机构根据《海牙公约》签发的用于核实国际使用文件的认证形式。
无犯罪记录证明
官方文件证明申请人在其居住国无犯罪记录。
专业推荐信
一封正式的推荐信，证明申请人的品行，通常由商业伙伴或专业人士撰写。
银行推荐信
银行出具的官方文件，确认客户的财务状况和业务关系持续时间。
合规与风险条款
这些条款涵盖了投资移民项目的监管要求和风险管理方面。
反洗钱（AML）
防止非法所得资金合法化的规章制度和程序。
了解你的客户 (KYC)
核实申请人身份和资格的过程。
风险评估
出于安全和合规目的，对申请人资料进行评估。
税务相关术语
这些条款涵盖了投资移民决策中的税务影响和注意事项。
税务居民身份
个人全球收入需缴纳所得税的国家。
非居民（非居民）身份
某些国家提供的一种税务身份，允许外国居民仅就其带入该国的收入纳税，而不是就其全球收入纳税。
特殊税收制度
旨在吸引外国投资者和居民的特定税收安排或方案，提供优惠税率或待遇。
通用报告标准（CRS）
全球税务机关间自动交换金融账户信息的标准。
物质要求
确定某一司法管辖区内真实税务居民身份的最低标准。
税务筹划
通过投资和居住地的战略性安排，合法地优化税收效率。
区域概念
这些术语描述了影响多个国家间人员流动和权利的重要区域协议和体系。
申根区/区域
由27个欧洲国家组成的联盟，取消了成员国之间的内部边境管制，同时维持共同的外部边境政策。该区域允许人员在其境内自由流动，对于正在计算全球流动性收益的居留计划投资者而言，尤其具有重要意义。
欧盟
欧盟是由27个成员国组成的政治和经济联盟，成员国遵循统一的法律体系，并享有人员、货物、服务和资本的自由流动。任何欧盟成员国的公民身份都赋予其欧盟公民权利，包括在任何成员国生活和工作的权利。
公共出行区 (CTA)
英国与爱尔兰（包括海峡群岛和马恩岛）之间的一项安排，允许英国和爱尔兰公民在任一司法管辖区内自由流动和居住，并享有工作、学习和在某些选举中投票的相关权利。
加勒比共同体（CARICOM）
加勒比共同体由20个国家组成（15个成员国和5个联系成员国），致力于经济一体化与合作。成员国公民在区域内享有一定的出行便利。
南方共同市场
一个南美贸易集团，其条款规定成员国之间公民可以自由流动。正式成员国包括阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭，另有若干准成员国享有不同程度的公民流动权。
欧盟黄金签证
欧盟成员国提供的投资居留计划的统称。
加勒比海CBI
指加勒比海各国提供的公民身份计划的统称。
行业利益相关者
这些术语指明了投资移民行业的主要参与者和组织。
授权代理人
获得许可的专业人士或公司可以提交申请。
政府单位
负责处理申请的官方部门。
投资移民委员会（IMC）
全球投资移民和投资入籍协会。
旅行和出行术语
这些条款涉及与不同公民身份和居住身份相关的国际旅行权利和能力。
全球流动性
能够以较少的签证要求进行国际旅行，通常以免签或落地签可进入的国家/地区数量来衡量。
护照权力
衡量护照效力的依据：
免签国家数量
可落地签入境的国家数量
电子旅行授权功能
外交关系
全球流动性评分
电子旅行授权（ETA）
一些国家要求使用电子旅行前审批系统（ESTA）代替传统签证。通常情况下，ESTA比标准签证更快更便捷，在圣基茨和尼维斯、加拿大、澳大利亚和美国等国家很常见。
落地签证
入境许可通常在抵达入境口岸时授予，一般需要：
有效护照
资金充足证明
返程票
支付签证费
填写入境表格
电子签证（E-visa）
电子签证是指在旅行前通过在线申请流程获得的签证，无需前往大使馆或领事馆。与电子旅行授权（ETA）不同，电子签证通常需要更详细的背景调查和更长的处理时间。
免签入境
无需事先获得签证即可进入某些国家，这是许多公民身份计划的一项关键优势。
多次入境签证
允许在有效期内多次进入某一国家或地区的许可证。
旅行证件排名
根据免签进入其他国家的能力来评估护照的竞争力。
程序维护条款
这些条款涵盖了维持投资移民身份的持续要求和流程。
续期要求
维持居留权或公民身份必须满足的条件。
撤销
因不遵守规定或欺诈而撤销公民身份或居留权。
监测期
积极跟踪投资和合规情况的持续时间。
投资清算
将项目投资在持有期结束后变现的过程。
退出策略
完成投资和/或项目参与的计划方案。
放弃住院医师资格
放弃在某国居住身份的正式程序。
转学
从一个投资移民项目转到另一个投资移民项目。
新兴趋势
这些术语反映了投资移民行业的新发展和不断演变的方面。
数字游民签证
针对不受地域限制的工作者推出新的居留许可类别。
远程投资
无需亲身参与即可管理的投资选择。
可持续投资
环境或社会影响投资选项在新兴项目中越来越受欢迎。
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