多米尼克是加勒比地区发展最快的经济体之一，这要归功于该国备受推崇的CBI计划，该计划允许经过审查的投资者及其家人向该国政府基金捐款或购买预先批准的房地产，以换取公民身份。

该计划的杰出声誉在很大程度上归功于其严格的尽职调查流程以及对潜在投资者的全面审查，这确保了只有信誉良好且信誉良好的申请人才能被接受。

有效的尽职调查和背景调查是多米尼克投资移民方案的基石，也是决定投资移民申请能否通过的关键。

接下来为大家介绍一下有关多米尼克投资移民中尽职调查部分的相关信息。

01为什么要尽职调查

多米尼克以其严格、多层次的尽职调查措施而闻名于世，是世界上最经济、高效和可靠的CBI项目之一。多米尼克还支持与其他加勒比CBI司法管辖区合作，该地区正在采用类似的尽职调查机制。

多米尼克的CBI计划侧重于对候选人的总体描述，拒绝不符合规定条件和标准的个人申请。对所有16岁以上的申请人进行全面的尽职调查，并提供额外的保障措施，以监督其遵守国际制裁和安全规定的情况。

以下两点共同构成了多米尼克投资公民计划的基石：

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严格地评估申请人背景，只接纳高素质的申请人，保障获得国家公民身份的合法性。

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维护多米尼克移民项目在国际投资市场上的声誉，直接影响了与世界其他国家的外交关系，同时增强了国家护照的实力。

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尽职调查的时间

多米尼克的尽职调查过程可能需要三周到三个月不等，这取决于案件的复杂性。这可能与一个在许多不同城市工作的申请人的情况大不相同，在那里需要对所有不同地点进行尽职调查。

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尽职调查的流程

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第一步

多米尼克的申请人要经过投资移民局的筛选，并有义务提交一系列的文件，包括目前居住国的警方许可。

这些文件经过核实后，潜在的申请会被送到联合区域通信中心（JRCC），然后他们会根据其内部数据库对申请人进行审查，并将结果转给CBIU。

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初步筛选后

中央情报局将核实的文件转交给专门负责查明腐败、恐怖主义和洗钱活动的分包调查机构。这些声誉卓著的机构通过采用一系列策略来挖掘信息，评估申请人的风险。

这包括与前商业伙伴、当地执法部门、雇员和朋友进行一对一的交谈。目的是评估申请人的声誉，一旦确定，就会进行更深入的筛选，以确认申请人是否适合入籍。

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发出尽职调查报告后

一旦向多米尼克中央情报局发出尽职调查报告，一个委员会就会决定是否给予申请人公民身份。

然后向申请人的当地代理人发出正式通知，在完成投资之后，符合条件的投资人就可以拿到多米尼克公民身份了。

04审查高风险申请人

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授权代理人

授权代理人进行了解您的客户（KYC）检查，并确保只有公民身份投资单位（CBI单位）收到申请，前提是申请包含所有完整的申请表格和证明文件，以及所需费用。KYC检查包括使用WorldCheck数据库和桌面控件，允许代理进行初始背景筛选。

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按投资单位划分的公民身份

多米尼克CBI部门负责确保对每份申请进行内部和外部检查。内部尽职调查由CBI部门的工作人员进行，该部门由文件审查、反洗钱和反恐融资方面的专家组成。他们对所有申请者进行开源检查，确保所有文件一致并符合该部门的要求。

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国际专业公司

CBI部门授权的外部尽职调查要求独立尽职调查公司进行在线和实地检查，以核实申请表和支持文件中提供的信息。然后，他们制作一份报告，并返回给CBI部门，确定申请人的身份、家庭关系、犯罪背景、就业历史、资金来源、媒体和政治曝光。

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犯罪预防和侦查机构

作为外部尽职调查程序的一部分，加勒比共同体犯罪和安全机构下属的联合区域通信中心（JRCC）对照区域观察名单和国际刑警组织数据库对所有申请人进行交叉参考。

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伙伴政府

外部检查也由合作伙伴政府进行，包括加拿大、英国和美国政府。

多米尼克CBI部门负责人埃曼纽尔·南坦（Emmanuel Nanthan）强调了实施严格尽职调查框架的重要性：

“我们努力保持全球移民行业的领先地位。我们通过实施强有力的尽职调查流程来做到这一点。我们聘请了世界上最好的公司为我们进行尽职调查。我们使用最好的尽职调查公司来确保我们对投资者进行了出色的审查。我们还使用我们的尽职调查区域合作伙伴，如JRCC和国际移民委员会。我们努力确保我们计划的支柱和基石是尽职调查。”