圣基茨护照移民 增强反洗钱反恐协议加强尽调
圣基茨和尼维斯投资入籍部门(CIU)宣布了一系列强有力的措施,进一步加强其投资入籍计划的完整性、透明度和国际信誉,使该国在公民计划领域走在全球最佳实践的前列。
为了与不断发展的全球标准接轨,特别是欧盟、金融行动特别工作组(FATF)和其他国际金融监管机构的标准,CIU 采取了大胆举措,并取得了两个重要里程碑:首先,该部门已全面实施显著增强的反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CTF)协议,使该计划与最严格的国际金融法规接轨;其次,与一家在尽职调查、国际合规和风险评估方面享有盛誉的欧盟领先公司正式建立战略合作伙伴关系。这些变革性举措标志着加强监管合规和国际合作的新时代的到来。
此次合作将通过实施额外的多层背景核查流程,进一步强化该系统,包括强化的“了解你的客户”(KYC) 程序、全面的资金来源核查,以及根据国际制裁名单和负面媒体数据库进行实时监控。所有申请人都将通过先进的技术平台和合规专业人员的人工审核流程进行全面筛选。
此外,正在实施一项强有力的框架,用于撤销任何随后被发现从事非法活动或受到国际制裁的个人的公民身份并收回其护照。
这些措施旨在专门解决并维护与欧盟申根区之间至关重要的免签协议的完整性和长期安全性。严格的审查不仅涵盖申请人,也涵盖项目的所有推广者和代理人,以确保生态系统中的每一位参与者都遵守最高的道德和专业标准。加勒比地区移民局 (CIU) 正在与欧盟当局和其他加勒比地区司法管辖区持续对话,以确保区域合规性,并在维护全球标准方面保持统一战线。
投资入籍计划将继续成为国家可持续社会经济发展的基石。该计划的收入将被战略性地用于直接惠及公民的转型性国家项目,包括教育和医疗设施的现代化改造、经济适用房和可再生能源项目等基础设施建设,以及创造新就业机会的投资。
强化后的合规框架采纳了经济合作与发展组织 (OECD)、加勒比金融行动特别工作组 (CFATF) 和国际货币基金组织 (IMF) 等国际机构的建议。CIU 承诺定期进行独立的第三方审计,以确保持续改进并遵守不断发展的国际标准。
通过这些果断的改革,圣基茨和尼维斯重申了其对透明度、诚信和国际合作的承诺,为全球投资入籍计划树立了新的标杆。圣基茨和尼维斯投资入籍局 (CIU) 始终致力于平衡其经济目标与最高安全标准,确保该计划继续成为负责任投资的典范,并彰显圣基茨和尼维斯作为值得信赖的全球合作伙伴的地位。
圣基茨护照移民 申请方式及费用:
- 可持续岛国拨款(SISC)是用于国家发展项目的一笔不可退还的款项。每位申请人的起付金额为25万美元。
- 私人房地产投资方案为眼光独到的投资者提供了一条独特的入籍途径。购置专属房产,享受在圣基茨和尼维斯居住或投资的便利。通过私人房地产出售投资方案购买的房产至少七 (7) 年内不得转售。方案包括:
- 指定房地产开发项目的公寓单元或股份,最低投资额为325,000 美元。
- 被指定为经批准的私人房地产的单户私人住宅,最低投资额为600,000 美元。
- 开发商房地产投资方案允许投资者通过购买已获批准开发项目中的指定单元,获得圣基茨和尼维斯投资入籍资格。每位主申请人在已获批准开发项目中的最低房地产投资额为32.5万美元(七年后可转售),需支付给开发商。