塞浦路斯投资移民最新政策:投资人有刑责可撤销公民身份!

avatar 2020年6月16日11:04:35 评论 5.3K 次浏览

日前,欧盟范围内仍然保留”投资入籍“法案的马耳他宣布,由于其1800个配额已满,将在2020年9月30日停止马耳他的公民投资计划。因此欧盟范围内仅剩的塞浦路斯”公民投资计划”(CIP)是否能够继续保留备受关注!

2020年6月10日周三,塞浦路斯内阁批准了对投资公民身份计划实施更严格的规定,将其与反洗钱立法挂钩。最重要的是,本次塞浦路斯移民新政出台的这项法律修正案赋予了塞浦路斯当局撤销其公民身份的权利,这一权利的追溯期限长达10年,允许当局重新评估归化的外国投资者是否违反了新立法的规定。新法案目前正提交至议会审批。同时塞浦路斯内阁在会议上再次重申了塞浦路斯公民投资计划是塞浦路斯政府和国家立法不可剥夺的权利,以此对抗来自欧盟的压力。

塞浦路斯投资移民最新政策:投资人有刑责可撤销公民身份!

塞浦路斯“公民投资计划”修订缘由

塞浦路斯撤销个人公民身份的决定是在2019年11月提出的,当时出现了多起涉及持有塞浦路斯护照的投资者的腐败丑闻。来自俄罗斯、柬埔寨、马来西亚和伊朗等国的外国投资者或与威权政府有关联,或因参与大规模洗钱而被当局追捕,这一事件的揭露直接体现了塞浦路斯投资入籍计划存在的问题,塞政府对此予以高度重视,并在随后决定剥夺26名投资者的塞浦路斯国籍。然而,塞政府在撤销这些投资者护照时在个人数据方面遇到了法律障碍。

塞浦路斯“公民投资计划”提出修正的要点

将塞浦路斯投资入籍计划写入法律的决定早在2019年2月就已在议会上通过此后塞浦路斯内阁商讨修订新的法规,于6月10日通过新的法案提交至议会审批。该项待议会审批的新的法案主要有以下几个要点:

1、明确塞浦路斯公民投资计划是塞浦路斯的权利

塞浦路斯公民投资计划”以及在欧盟国家的任何投资计划,都是塞浦路斯政府和国家立法不可剥夺的权利。

2、公民投资计划与反洗钱立法挂钩

内阁批准了对其受损的“公民投资身份计划“实施更严格的规定,将其与反洗钱立法挂钩

3、赋予当局撤销公民身份的权利

如果投资者在任何国家被国际刑警组织(Interpol)通缉,不遵守规定的标准和附加先决条件,或受到国际制裁,被判处5年以上有期徒刑,其投资获得的公民身份可以被取消。这一权利的追溯期限长达10年,允许当局重新评估归化的外国投资者是否违反了新立法的规定。

4、审查人员惩处

处理潜在投资者尽职调查程序的经理和公司若违反规定将受到相应的惩罚,面临最高35万欧元的罚款。

5、拓宽投资选择

投资标准不变,获塞浦路斯提供欧盟护照依旧需投资至少200万欧元,并购买50万欧元的住宅(含税),但投资者将有更广泛的投资选择,比如参与企业投资,或通过购买股票参与塞浦路斯公司

塞浦路斯“公民投资计划”修订案解读

对于这项新的法案,内政部长尼科斯·努里斯(Nicos Nouris)表示:该规例将投资计划与反洗钱法例联系起来的条文,将有助于处理和评估有关申请。

Nouris说:“《投资公民计划》的投资标准仍然保持不变依然是需要200万欧元的投资,加上购买价值50万欧元的房产,再加上投资者必须保持的增值税。”另有15万欧元的捐款用于政府改善弱势群体居住及投入创新基金。该计划每年归化入籍的投资公民人数不超过700人。

他补充说,“我们为那些将加入该计划的人提供了其他投资方式的选择,比如参与企业或通过购买股票参与塞浦路斯公司

Nouris说:“新计划的另一个特点是,规则将明确提出撤销投资公民身份的一些规定,例如申请公民身份的候选人明显涉及或被判犯有严重罪行,这些投资人所取得的欧盟公民身份应当予以撤销。”他指出,政府此前在撤销这些有瑕疵的投资公民身份的可能性方面遇到了一些困难。

Nouris指出,内阁去年的决定将塞浦路斯投资计划变成了一个有着严格标准的极其可靠的计划,新规定意味着该计划“不能再像最近那样被嘲笑,但更重要的是,不能再对该计划的可靠性有任何怀疑”Nouris强调。在回答记者提问时,努里斯表示,“浦路斯公民投资计划”以及在欧盟国家的任何投资计划,都是塞浦路斯政府和国家立法不可剥夺的权利

“我们作为成员国所做的就是通知欧盟,事实上,我们已经详尽地提出了我们方案的条款和标准,因为我们没有什么可隐瞒的,但更重要的是,我们还想驳斥某些人在不同时期散布的关于塞浦路斯共和国滥用该投资计划的谣言。根本就没有这样的事情。他说:“我相信,在议会研究了这些法规之后,人们会绝对一致地认为,严格的法规将不再允许这样的评论。”

结论:保留塞浦路斯投资入籍计划,但执行更严格

据报道,塞浦路斯根据其投资入籍计划向外国投资者发放了约4000本护照,自2013年以来至少创造了70亿欧元的收入。由于疫情对经济的下行拖累,不难预料塞浦路斯政府在这种困难时期会负隅顽抗,尽全力保留其”投资公民计划‘。但是由于“塞浦路斯公民投资计划”在“马耳他公民投资计划”配额到期后,成为欧盟唯一成熟的”欧盟护照投资计划“其所面临的压力和监控会更加严峻,因此不难预测,”塞浦路斯公民投资计划“在执行层面所面临的各项监管会越来越严格!

如今,随着马耳他投资入籍计划的关门,直接进入欧盟的投资入籍计划仅剩下塞浦路斯这一个国家,面对欧盟的压力,塞浦路斯也难免步其后尘,近三年来,塞浦路斯面对欧盟的压力,一次次收紧塞浦路斯投资入籍计划的政策,提高入籍难度,很难说会不会有顶不住的一天,因此想要移民欧洲的朋友,还是要趁早下决定办理,以后想要一步进入欧盟的方式只会越来越难。

 

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