马耳他投资移民又要变政?2020年马耳他移民政策变动汇总

avatar 2020年8月7日11:34:06 评论 7.3K 次浏览

虽然马耳他是一个面积很小的欧洲岛国,但是这个国家经济较为发达,教育医疗不错,而且拿到护照身份之后不仅成成为欧盟公民,享受更大的身份优势,而且前往世界上很多别的国家也更加方便,因此其移民政策也受到众多申请者的关注。不过,目前受到疫情的影响,马耳他移民政策出现了一些变化,具体内容且看海尚出国移民的详细介绍。

马耳他投资移民又要变政?2020年马耳他移民政策变动汇总

一、马耳他投资移民计划未来如何变化

  • 1、马耳他拥有世界上最好的尽职调查系统,在尽职调查方面没有捷径可循。
  • 2、个人投资者计划(IIP)已为马耳他经济吸引了约14亿欧元的资金,一些申请人还在这些岛屿上开展了商业运营,生产了更多的价值。
  • 3、由于目前的情况,马耳他今年将无法组织尽职调查会议,将被推迟到明年。
  • 4、疫情确实产生了影响,但是马耳他拥有健康的应用程序。
  • 5、IIP申请人必须通过VIS或SIS系统审核申根签证。
  • 6、马耳他正在计划进行一些法规更改,以在提供文档的时间表和截止日期上提供更大的灵活性,但不会在高标准上做出妥协。

二、马耳他个人投资者计划的相关问题解答

马耳他投资移民又要变政?2020年马耳他移民政策变动汇总

1、疫情对个人投资者计划有什么影响?

疫情对投资计划公民身份和居住产生了明显影响,随着海港和空港的关闭,个人无法顺利出入境,这的确需要一些时间来解决。

2、当前的疫情是否会对相关政策产生影响?

马耳他当局正在计划进行一些法规更改,以在提供文档的时间表和截止日期方面提供更大的灵活性,但不会在高标准上做出妥协。马耳他从来不会为了便利性而刻意简化一些必须的程序,即使在疫情期间依旧如此。

3、投资移民计划每年为马耳他的GDP贡献多少?

自2014年成立以来,个人投资者计划(IIP)已为马耳他经济吸引了约14亿欧元。这包括法定捐款,购买债券,购买或租赁房产以及向当地志愿组织的捐赠。一些申请人还在这些岛屿上开展了商业运营,这也在一定程度上对GDP产生了一些贡献。

4、相关收入主要用于什么方面?

大部分收入都用于国家发展和社会基金的战略投资,最近,当局决定改变资金分配比例,现在将80%分配给合并基金,从而使当局更加灵活地帮助经济部门挽救就业,卫生部门挽救生命。马耳他被认为是应对疫情的最佳欧洲国家之一,部分原因是来自这方面的收入贡献颇多。

5、为什么对IIP申请人的拒绝率如此之高?

统计数据显示,每年有25-30%的人被拒签,至于出现相关问题的原因,主要在于资金来源证明不能解释,或者不能得到合理合法的解释。

6、2020年的尽职调查会议将会如何?

到目前为止,已经组织了两次尽职调查活动。今年,由于目前的情况,无法组织这样的活动,但预计明年能够组织。

马耳他投资移民又要变政?2020年马耳他移民政策变动汇总

7、IIPA是否有权根据该计划撤销护照?

尽职调查是一个不断发展的主题,当局考虑到了有关AML / CFT的欧盟指令,并且根据经验确定了一些人如何躲避系统并做出相应的调整。关于剥夺公民权的问题,当相关机构意识到可能的欺诈性申请或对马耳他国家负有严重责任的个人时,相关机构会向负责公民权的部长提供知情的意见,而且剥夺公民权的程序也是由公民事务部发起的。迄今为止,已经有四种情况启动了此过程。其中一位申请人已经被剥夺了公民身份,其余三起相关事件正在处理中。

8、对申请人的审查会放松吗?

关于审查申请,马耳他当局有严格的方法,相关流程在过去六年中不断发展,也同时在不断完善。需要注意的是,应用程序的完成要经历几个过程。首先,申请人必须在适当情况下申请签证才能入境马耳他。因此,它们的详细信息将通过VIS或SIS系统进行审查,从而使其他国家有机会提出异议。他们还必须申请居留卡,其过程包括执法检查,包括对国际警察机构的数据库进行审查。在此过程中,个人还必须多次来到马耳他,由于边境管制,这本身就是另一层检查。

申请到达代理机构后,尽职调查团队将开始对其进行审查,以确保进行彻底尽职调查所需的所有文档均已存在,并已正确翻译,认证等。如果缺少关键信息,则将应用程序搁置,直到以正确的格式收到这些文档。

当一切正常后,该应用程序将交给两个尽职调查服务提供商,以便他们可以执行深入分析,包括进行检查和交叉引用,这一过程会考虑不同的文化,不同的经商方式,家庭关系以及语言和方言的变化,之后会汇总到目前为止收集到的所有信息。重要的是,每个申请的审查将从以下七个方面进行:

1)鉴定和核实

着眼于如何核实申请人的身份,同时考虑了申请人在申请前十年所居住的所有国家的可能状况。

2)商业和公司隶属关系

考察申请人的业务和公司从属关系,并考虑与离岸活动,管辖区和行业的关系。

3)政治人物

申请人是政治上有风险的人士,并且曾经在制裁或监视名单上,可能需要更多的材料予以证明。

4)资金来源

这个是尽职调查过程中的重点,需要确定家庭积累财富的方式,以及为申请筹集资金的来源。此类别下的风险评估甚至更加关注书面证据,有时会细化到非常细致的细节,例如银行对账单,公司章程,股份登记册和公司成立证书,合同和交易的认证副本,还考虑了可能存在的逃税风险。

5)声誉

申请人的声誉也是尽职调查需要注意的一点。

6)法律法规事务

这些问题具有基于刑事或民事罪行的任何指控或定罪而增加的风险因素。

当尽职调查人员审核所有数据并根据申请的结果准备报告时,将首先在内部进行同行审核,以确保在整个团队之间共享具有知识和经验的标准化方法,然后再次由该机构内的高级职位审核人员进行审核,然后将此案提交部长进行审查和最终决定。

可以看出,马耳他移民政策短期发生大变的可能性很小,但是对申请者的背景调查严格程度不会减弱,反而会有越来越严格的趋势。对于申请者而言,还是越早提出申请越好!

  • 凡本网站未声明原创文章均转载自网络,文章内容仅代表其个人观点,并不代表海尚出国的观点和立场。
  • 如有异议,请联系海尚出国进行删除。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注