据多家希腊媒体报道，近日，希腊最高法院院长兼名誉检察官、反洗钱管理局局长查拉兰博斯·沃利奥蒂斯收到大国当局提供的消息称，希腊部分房产业主可能与大国的中介公司合作并存在非法购房交易，以“在希腊购置房产获取黄金签证”为由，骗取投资者大量金钱。因此，希腊反洗钱管理局已就有关希腊“黄金签证”的投资者受害骗局展开深入调查。
据当地媒体报道，反洗钱机构在阿提卡查封了两处属于大国公民的财产。此前，当局发现有证据表明业主与大国以希腊房地产和黄金签证投资为中心的传销计划有关。
希腊黄金签证骗局曝光 中介如何设局
这一骗局的核心是房地产公司和中介机构的联手操作，往往还牵扯到希腊的开发商、律师事务所甚至一些中国中介公司。据调查，希腊的一些房产业主和大国的中介公司合作，利用不实的房产价格和虚高的交易金额，骗取买家的血汗钱。
具体来说，这个骗局的操作流程是这样的：
- 虚高的房产报价：中介会与房产卖家协商，以远超房产实际价值的价格售出房产。买家被告知这些房产符合黄金签证的门槛，但实际售价往往是虚高的。
- 不实的合同金额：买家被迫以比实际房产价值高很多的价格签订购房合同，部分中国投资者竟以低至10万欧元的价格购得“价值”25万欧元的房产，但真实情况是房产仅值一半价格。
- 价格差额的灰色操作：买家支付的金额与真实交易价格之间的差额，会通过复杂的中介网络流向各方，开发商、中介和代理人都会从中分得一杯羹。
这种看似“皆大欢喜”的交易模式下，实际上受害者几乎总是中国投资者，他们不仅支付了远超房产实际价值的费用，还可能面临资金无处追回的窘境。
投资者为何频频上当？
那么，为什么这么多投资者会掉入这个陷阱呢？其中一个原因是投资者缺乏足够的法律知识和房产交易经验，他们往往依赖中介公司的推荐，甚至聘用与卖方有利益关系的律师事务所。瓦纳瓦斯律师事务所的亚历山大·瓦纳瓦斯指出，许多投资者贪图便宜，选择与卖方或中介勾结的律师事务所合作，殊不知这些“专家”并不能真正维护他们的利益。
如何避免类似骗局？
为了避免成为下一个受害者，投资者首先需要增强法律意识，聘请独立、受当地律师协会监管的律师事务所。以下几点建议值得参考：
- 尽职调查是关键：在开始任何交易前，投资者必须进行充分的背景调查，确保卖家和中介的合法性。
- 选择独立律师：不要盲目相信中介推荐的律师或顾问，他们往往与卖方有利益冲突。选择与中介、卖方无关的独立律师，能够更好地保障自己的利益。
- 注意合同细节：务必仔细核对合同条款，尤其是价格和交易金额，避免因不实信息导致的经济损失。
尽管存在这些风险，希腊的黄金签证计划本身依然吸引了大量投资者。数据显示，自2018年到2024年7月，已有超过33,000份申请提交，希腊政府批准了其中21,000多份。而大国投资者占据了其中的半壁江山，申请量高达56%。
然而，随着骗局的曝光，希腊反洗钱管理局已经加大了对该计划的审查力度，尤其是对资金来源的严格调查。这也提醒了所有潜在投资者，务必谨慎行事，确保资金合法、安全。
希腊黄金签证计划表面上看是一个双赢的机会，但实际操作中却潜藏着不少陷阱。对于有意向通过投资移民的中国投资者来说，务必保持警惕，避免轻信中介的虚假承诺。同时，合法的途径、合适的专家咨询是保障自己利益的最好方式。
投资有风险，移民需谨慎！希望每一位投资者都能避开这些骗局，真正实现自己的移民梦。
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